1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/15(木) 01:50:20.78 ID:???
★ドイツ詐取金隠匿 容疑のナイジェリア人逮捕 資金洗浄か
2015.1.14 17:47

ドイツで詐取された被害金を不正に引き出したとして、新潟県警と埼玉県警の合同捜査本部は14日、
組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿など)と詐欺の疑いで、東京都調布市飛田給、
ナイジェリア国籍の自称、輸出業、オパルーゴ・プリンス・オビナ容疑者(38)を逮捕した

新潟県警によると、同容疑者の口座には平成21年から23回にわたり、
ドイツなどから計約8300万円が送金されていた。犯罪収益を移転する国際的な
マネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとみて調べている。

逮捕容疑は22年1月、ドイツの法律事務所がだまし取られた約619万円を、
新潟県内の金融機関にある自身が代表の法人名義の口座に送金させ、
中古機械の輸出代金などと偽って410万円を引き出したとしている。
「詐欺の金とは知らなかった」と容疑を否認している。

http://www.sankei.com/affairs/news/150114/afr1501140029-n1.html

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http://r.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1421254220/:

【【在日犯罪】ナイジェリア国籍のオパルーゴ・プリンス・オビナ容疑者(38)を詐取金隠匿で逮捕 ドイツから8300万円送金 資金洗浄か】の続きを読む