タグ:不正送金

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/15(木) 01:50:20.78 ID:???
    ★ドイツ詐取金隠匿 容疑のナイジェリア人逮捕 資金洗浄か
    2015.1.14 17:47

    ドイツで詐取された被害金を不正に引き出したとして、新潟県警と埼玉県警の合同捜査本部は14日、
    組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿など)と詐欺の疑いで、東京都調布市飛田給、
    ナイジェリア国籍の自称、輸出業、オパルーゴ・プリンス・オビナ容疑者(38)を逮捕した

    新潟県警によると、同容疑者の口座には平成21年から23回にわたり、
    ドイツなどから計約8300万円が送金されていた。犯罪収益を移転する国際的な
    マネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとみて調べている。

    逮捕容疑は22年1月、ドイツの法律事務所がだまし取られた約619万円を、
    新潟県内の金融機関にある自身が代表の法人名義の口座に送金させ、
    中古機械の輸出代金などと偽って410万円を引き出したとしている。
    「詐欺の金とは知らなかった」と容疑を否認している。

    http://www.sankei.com/affairs/news/150114/afr1501140029-n1.html

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    在日犯罪速報調査
     朝日産経毎日読売
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    1: 依頼@二軍38期の歩く貸倉庫ですφ ★ 2013/09/27(金) 00:46:44.51 ID:???
    インターネットバンキングのIDやパスワードが盗まれ、銀行口座から預金が不正に
    引き出される被害が今年1月から9月20日までに615件、計約5億5千万円に
    上っていることが26日、警察庁のまとめで分かった。不正送金に絡んだとして
    これまでに摘発された容疑者の88%が中国人、送金先口座の69%が中国人名義だった。

    摘発は23件、43人で、うち38人が中国人だが、現金の引き出し役や口座売買役に
    限られており、首謀者の摘発には至っていない。送金先の口座は1086口座で、
    このうち752口座が中国人、207口座が日本人の名義だった。警察庁は、警視庁に
    専従班を設け、全容解明を目指している。

    被害にあったのは、ゆうちょ銀、みずほ銀、楽天銀、三菱東京UFJ銀、三井住友銀、
    りそな銀、シティバンク銀、住信SBIネット銀、セブン銀、ジャパンネット銀、北洋銀、
    十六銀、南都銀、大垣共立銀、八十二銀、埼玉りそな銀など計18行。2行は警察庁に
    対し、銀行名の公表に同意しなかったという。

    ネットバンキングの不正送金被害は、今年6月から急増。1~7月末までに398件、
    約3億6千万円と年間ベースの過去最多を超えたが、8月以降も被害が止まらなかった。
    警察庁は「被害が地方の銀行にも広がっている」と警戒。利用者や銀行に対し、
    IDやパスワード管理の厳格化を求めている。

    2013/9/26 10:10
    http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2600R_W3A920C1CR0000/?dg=1

    【【中国人犯罪】ネット不正送金、被害5億円超 容疑者の88%中国人】の続きを読む

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    1: つくび ◆SHoUJoURV6 @筑美憧嬢φ ★ 2013/08/09(金) 22:45:32.06 ID:???0
     インターネットバンキングの不正送金事件で、全国の警察が1~7月に
    逮捕した29人のうち25人が中国人だったことが8日、わかった。

     預金がネット上で別口座に不正送金された際、中国からの通信で
    ネット銀利用者の口座が操作されていたことも確認されている。
    警察庁は中国側に、発信者に関する情報提供など捜査協力を働きかける方針だ。

     逮捕された25人は不正送金先となっていた口座の名義人や、送金先口座に
    振り込まれた金を引き出す「出し子」など。全国の警察が不正送金先の589口座を
    調べたところ、437口座(74%)は中国人名義で開設されていた。日本に留学中の
    学生らが、知人などに口座を売却したり、一時帰国時に貸し出したりしていたという。

    ■記事:読売新聞社 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130809-OYT1T00196.htm  
    【【在日犯罪】逮捕者の大半は中国人…インターネットバンキングの、不正送金事件で】の続きを読む

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    在日犯罪速報<丶`∀´>