タグ:地下銀行

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/15(木) 01:50:20.78 ID:???
    ★ドイツ詐取金隠匿 容疑のナイジェリア人逮捕 資金洗浄か
    2015.1.14 17:47

    ドイツで詐取された被害金を不正に引き出したとして、新潟県警と埼玉県警の合同捜査本部は14日、
    組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿など)と詐欺の疑いで、東京都調布市飛田給、
    ナイジェリア国籍の自称、輸出業、オパルーゴ・プリンス・オビナ容疑者(38)を逮捕した

    新潟県警によると、同容疑者の口座には平成21年から23回にわたり、
    ドイツなどから計約8300万円が送金されていた。犯罪収益を移転する国際的な
    マネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとみて調べている。

    逮捕容疑は22年1月、ドイツの法律事務所がだまし取られた約619万円を、
    新潟県内の金融機関にある自身が代表の法人名義の口座に送金させ、
    中古機械の輸出代金などと偽って410万円を引き出したとしている。
    「詐欺の金とは知らなかった」と容疑を否認している。

    http://www.sankei.com/affairs/news/150114/afr1501140029-n1.html

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     朝日産経毎日読売
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    犯罪はいつも朝鮮人

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/06(火) 23:33:53.98 ID:???
    ★地下銀収益95万円の没収保全命令 地裁
    2015年01月06日 08:15

    地下銀行を営んだとして韓国籍の男女2人が逮捕、起訴された銀行法違反事件で、他人名義の口座に
    不当に得た現金16万円を隠したとして、山形署は5日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)
    などの疑いで2人を追送検したと発表した。マネーロンダリング(資金洗浄)を図ったとみられ
    、同署は他に地下銀行で得たとされる約95万円の没収保全を山形地裁に請求。同日までに同地裁は
    没収保全命令を出した。

    既に2人は銀行法違反(無免許営業)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)の罪で起訴されており、
    地下銀行事件でマネーロンダリングをしたとして起訴された上、没収保全命令が出されるのは全国で2例目。

    2人はいずれも宇都宮市下戸祭2丁目の、雑貨店経営阿部至修こと李至修(49)と、同店アルバイトの
    イ・サンドン(34)
    の両被告。両被告は判明しているだけで地下銀行を営んでいた1年2カ月間に
    約1億3千万円を不正送金し、約460万円の利益を得ていたという。


    同署によると、2人は昨年6月30日~7月7日、韓国に送金するため客から預かった現金計16万円を知人の
    口座に入金させ、犯罪収益を隠したとされる。また、入金記録などから地下銀行で得たとみられ、
    口座に残っていた94万7千円は犯罪収益に当たるとし、同署は先月、組織犯罪処罰法に基づく没収保全を
    請求した。今後公判で有罪判決を受ければ、没収される。

    http://yamagata-np.jp/news/201501/06/kj_2015010600087.php

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    フィリピン

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2014/12/17(水) 21:20:28.51 ID:???
    ★本県初、「地下銀行」を摘発
    2014年12月16日(火) 東奥日報

    十和田署と県警外事課は16日までに、国の許可を得ずに「地下銀行」を営み、フィリピンに
    不正送金した銀行法違反の疑いで
    、同国籍の十和田市稲生町の飲食店経営、渡部テルマこと
    ワタナベ・テルマ・ベルナデス・ラヴイリア容疑者(51)
    を逮捕した。逮捕日は4日。

    http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2014/20141216234346.asp

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    犯罪はいつも朝鮮人

    1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2014/10/31(金) 03:24:08.52 ID:???.net
     山形署は30日、地下銀行を運営して韓国に不正送金したとして、銀行法違反(無免許営業)の疑いで、いずれも韓国籍の雑貨店経営、李至修容疑者(48)=宇都宮市下戸祭=と、同居するアルバイトの男(33)の2人を逮捕した。

     逮捕容疑は3~4月、韓国人女性数人から計約36万円を日本側の指定口座に入金させ、その日のうちに韓国側の指定口座に相当額を韓国ウォンで振り込んで為替取引をし、無免許で銀行業を営んだ疑い。

     山形署によると、約36万円の送金処理で、手数料を取らずに為替差益により約5万円をもうけにしていたという。今年に入ってからの送金総額は4千万円を超えるとみられ、同署が金の流れを詳しく調べている。

    http://www.sankei.com/affairs/news/141030/afr1410300025-n1.html

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    1: かじてつ!!φ ★ 2013/09/10(火) 23:29:38.67 ID:???
    ○「地下銀行」摘発 20億円送金か(山形県)

    県内の韓国人女性らから依頼を受け、無許可で韓国への送金業務を
    行っていた疑いで10日、東京都の韓国人の男ら男女2人が逮捕された。
    銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも韓国籍で東京都新宿区の
    会社役員、ユン・スンタク容疑者(54)と神奈川県川崎市の会社員、
    カン・ナミ容疑者(29)の2人。警察の調べによると、2人は許可を受けて
    いないにもかかわらず去年11月からことし4月までの間に県内の韓国人
    女性ら数人から韓国への送金の依頼を受けて現金86万円と手数料
    7000円を国内の口座に振り込ませ、韓国で依頼先の口座にウォンで
    入金した疑いだ。2人は2010年から「簡単即日入金」、「手数料が安い」
    などとうたって顧客を集め違法な送金を行っていたと見られ、これまでに
    顧客は全国に数千人、あわせて20億円の金の出し入れが確認されて
    いるという。警察は送金の手口などについて追及する方針だ。

    □ソース:日テレ
    http://www.news24.jp/nnn/news8874254.html

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    在日犯罪速報<丶`∀´>