タグ:組織犯罪処罰法違反

    シナー

    1: ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/ 2015/09/16(水) 20:19:38.20 ID:???.net
     インターネットバンキングに不正アクセスして引き出された預金を受け取ったとして、千葉、茨城、埼玉県警の
    合同捜査本部が16日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の収受)容疑で中国籍の女を逮捕したことが、
    捜査関係者への取材で分かった。

     捜査関係者によると、預金を引き出したのは日本人と中国人によるグループで、女は集金役だったという。
    捜査本部は引き出された額は1億円を超えるとみて、全容解明を急ぐ。

     女は4月、中国にいる指示役の日本人の男から無料通信アプリで連絡を受け、現金自動預払機(ATM)から
    預金を下ろす「出し子」の男(犯罪収益移転防止法違反と窃盗の罪で起訴)から、東京都内で現金約500万円を
    受け取った疑いが持たれている。

    産経ニュース 2015.9.16 12:04
    http://www.sankei.com/affairs/news/150916/afr1509160025-n1.html

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    【【在日犯罪】千葉、茨城、埼玉県警の合同捜査本部が、ネット預金の不正収受疑いで中国籍の女を逮捕、被害1億円超か】の続きを読む

    0[1]

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/03/03(火) 17:04:48.09 ID:???
    ★盗難車買い取り、保管 千葉のアフガン人を逮捕
    2015年3月3日 13時28分

    盗まれたトラックを買い取り解体作業場(ヤード)で保管したとして、愛知県警は3日、
    盗品等有償譲り受け組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)の疑いで、千葉市内で
    ヤードを経営するアフガニスタン国籍の千葉県四街道市大日、サファ・アリ・モハド
    ・アシフ容疑者(36)を逮捕した。

    県警は、サファ容疑者がエンジンなど日本製の部品が海外で高値で取引されることに目を付け、
    盗難車を解体して中東地域に密輸していたとみている。

    逮捕容疑では昨年9月23日午前8時ごろ、ブラジル国籍の男(25)らが愛知県岡崎市内で
    盗んだ中型トラック2台(260万円相当)を盗品と知りながら50万円で買い、
    千葉市若葉区内のヤードで保管したとされる。容疑を否認している。

    愛知県警は昨年11月から今年2月にかけ、岡崎市内でトラックを盗んだ疑いでブラジル人の
    男5人を逮捕。「盗難車はアフガン人の男に1台20万~30万円で売った」と供述したため、
    転売先の捜査を進めていた。

    サファ容疑者の会社は昨年9月末から今年1月末にかけ、車の部品を入れたコンテナを計10回、
    横浜港からアラブ首長国連邦に輸出していたといい、県警はヤードが盗難車の密輸拠点だった
    とみている。(中日新聞)

    http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015030390132815.html

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    【【在日犯罪】ブラジル人窃盗団から盗難車買い取り、アラブに密輸 千葉在住アフガニスタン国籍サファ・アリ・モハド・アシフ容疑者逮捕】の続きを読む

    犯罪はいつも朝鮮人

    1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2015/02/06(金) 22:28:26.36 ID:???.net
     地下銀行を営み韓国に不正送金したなどとして、銀行法違反(無免許営業)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)の罪に問われた、韓国籍の男女2人の判決公判が5日、山形地裁であった。
    寺沢真由美裁判官は、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)をそれぞれ言い渡した。

     判決を受けたのは、ともに宇都宮市下戸祭2丁目、韓国食品販売店の元店長阿部至修こと李至修(49)と同店元アルバイト、イ・サンドン(34)の両被告。李被告には地下銀行で得た94万7千円の没収も言い渡された。

     判決によると、両被告は昨年3~10月、依頼者から指定口座に計12回にわたって入金された計147万円を、インターネットバンキングなどを使って韓国ウォンで同国内の口座に振り込むなどして銀行業を無免許で営んだほか、
    他人名義の口座に犯罪で不正に得た現金を隠した。

    http://yamagata-np.jp/news/201502/06/kj_2015020600113.php

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    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/15(木) 01:50:20.78 ID:???
    ★ドイツ詐取金隠匿 容疑のナイジェリア人逮捕 資金洗浄か
    2015.1.14 17:47

    ドイツで詐取された被害金を不正に引き出したとして、新潟県警と埼玉県警の合同捜査本部は14日、
    組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿など)と詐欺の疑いで、東京都調布市飛田給、
    ナイジェリア国籍の自称、輸出業、オパルーゴ・プリンス・オビナ容疑者(38)を逮捕した

    新潟県警によると、同容疑者の口座には平成21年から23回にわたり、
    ドイツなどから計約8300万円が送金されていた。犯罪収益を移転する国際的な
    マネーロンダリング(資金洗浄)に関与したとみて調べている。

    逮捕容疑は22年1月、ドイツの法律事務所がだまし取られた約619万円を、
    新潟県内の金融機関にある自身が代表の法人名義の口座に送金させ、
    中古機械の輸出代金などと偽って410万円を引き出したとしている。
    「詐欺の金とは知らなかった」と容疑を否認している。

    http://www.sankei.com/affairs/news/150114/afr1501140029-n1.html

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    1: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★ 2013/11/07 14:41:18
    ★偽サイトの収益得た容疑で逮捕 成田の貿易会社役員2人

    福岡など21都道県警の合同捜査本部は7日、詐欺グループが偽の通販サイトで
    だまし取った不正収益を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)容疑で、
    貿易会社「トーア貿易」(千葉県成田市)のいずれも代表取締役の久保木白梅容疑者(50)
    =成田市=と、何金宏容疑者(38)=中国籍、埼玉県三郷市=を逮捕した。

    捜査関係者によると、詐欺グループがサイトを通じて詐取するなどした被害金は数億円に
    上るとみられる。捜査本部はサイトを運営する大規模なグループが中国にいるとみており、

    実態解明を進める。
    2013/11/07 12:10 【共同通信】
    http://www.47news.jp/CN/201311/CN2013110701000900.html
    自宅を出る久保木白梅容疑者=7日午前7時35分、千葉県成田市

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