タグ:銀行法違反

    1: ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/ 2015/06/20(土) 09:59:27.88 ID:???.net
     地下銀行を営み違法に為替取引をしたとして、警視庁組織犯罪対策1課などは19日までに、銀行法違反(無免許営業)
    容疑などで、ベトナム人留学生ブ・リエム容疑者(24)=埼玉県上尾市緑丘=ら同国籍の20代の男女3人を逮捕した。
    ブ容疑者は容疑を否認しているという。

     同課によると、3人は都内にある同じ専門学校の留学生と同校職員。ブ容疑者らの地下銀行は2011年12月~14年12月、
    ベトナム人留学生や技能実習生ら延べ約700人が利用。同国へ10億円を超える送金の仲介をしていたとみて裏付け捜査を
    進めている。

     ブ容疑者らが送金依頼者から集めた金を原資に、別のベトナム人が日本国内で重機や家電などを購入しベトナムに輸出。
    現金化していたという。

    時事ドットコム (2015/06/19-16:18)
    http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015061900663

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    犯罪はいつも朝鮮人

    1: ねこ名無し ★@\(^o^)/ 2015/02/06(金) 22:28:26.36 ID:???.net
     地下銀行を営み韓国に不正送金したなどとして、銀行法違反(無免許営業)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)の罪に問われた、韓国籍の男女2人の判決公判が5日、山形地裁であった。
    寺沢真由美裁判官は、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)をそれぞれ言い渡した。

     判決を受けたのは、ともに宇都宮市下戸祭2丁目、韓国食品販売店の元店長阿部至修こと李至修(49)と同店元アルバイト、イ・サンドン(34)の両被告。李被告には地下銀行で得た94万7千円の没収も言い渡された。

     判決によると、両被告は昨年3~10月、依頼者から指定口座に計12回にわたって入金された計147万円を、インターネットバンキングなどを使って韓国ウォンで同国内の口座に振り込むなどして銀行業を無免許で営んだほか、
    他人名義の口座に犯罪で不正に得た現金を隠した。

    http://yamagata-np.jp/news/201502/06/kj_2015020600113.php

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    犯罪はいつも朝鮮人

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/17(土) 12:10:08.91 ID:???
    ★地下銀行事件の2被告に懲役1年6月求刑 山形地裁
    2015年01月17日 10:28

    地下銀行を営み韓国に不正送金したなどとして、銀行法違反(無免許営業)と組織犯罪処罰法違反
    (犯罪収益等の隠匿)の罪に問われた、韓国食品販売店元店長阿部至修こと李至修(49)と、
    同店元アルバイトのイ・サンドン(34)の両被告=いずれも韓国籍、宇都宮市下戸祭2丁目=の
    初公判が16日、山形地裁であった。両被告は起訴内容を認め、検察側はそれぞれに懲役1年6月を
    求刑した。判決は2月5日に言い渡される。

    論告などで検察側は、李被告はいとこのイ被告と同居し、2013年8月から韓国食品販売店を
    経営していたと説明。送金1万円当たり2千円の差益が出るよう為替レートを設定して地下銀行を営み、
    発覚を免れるため、客からの入金には他人名義の口座を使ったと指摘した。送金総額は約1億3千万円に
    上るとし「職業的かつ組織的な犯行で、再犯の可能性がある」などとした。

    最終弁論で弁護側は、収益は少額だったと強調。両被告が反省し、日本にいる幼なじみや交際相手らが
    監督を誓っていることなどから執行猶予付きの判決を求めた。

    起訴状によると、両被告は昨年3~10月、依頼者から計12回にわたって指定口座に計147万円を入金させ、
    インターネットバンキングなどを利用して韓国ウォンで同国内の口座に振り込み、銀行業を無免許で
    営んだほか、依頼者からの入金先に他人名義の口座を使い、犯罪収益の取得を隠したとしている。

    http://yamagata-np.jp/news/201501/17/kj_2015011700360.php

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    犯罪はいつも朝鮮人

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2015/01/06(火) 23:33:53.98 ID:???
    ★地下銀収益95万円の没収保全命令 地裁
    2015年01月06日 08:15

    地下銀行を営んだとして韓国籍の男女2人が逮捕、起訴された銀行法違反事件で、他人名義の口座に
    不当に得た現金16万円を隠したとして、山形署は5日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等の隠匿)
    などの疑いで2人を追送検したと発表した。マネーロンダリング(資金洗浄)を図ったとみられ
    、同署は他に地下銀行で得たとされる約95万円の没収保全を山形地裁に請求。同日までに同地裁は
    没収保全命令を出した。

    既に2人は銀行法違反(無免許営業)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)の罪で起訴されており、
    地下銀行事件でマネーロンダリングをしたとして起訴された上、没収保全命令が出されるのは全国で2例目。

    2人はいずれも宇都宮市下戸祭2丁目の、雑貨店経営阿部至修こと李至修(49)と、同店アルバイトの
    イ・サンドン(34)
    の両被告。両被告は判明しているだけで地下銀行を営んでいた1年2カ月間に
    約1億3千万円を不正送金し、約460万円の利益を得ていたという。


    同署によると、2人は昨年6月30日~7月7日、韓国に送金するため客から預かった現金計16万円を知人の
    口座に入金させ、犯罪収益を隠したとされる。また、入金記録などから地下銀行で得たとみられ、
    口座に残っていた94万7千円は犯罪収益に当たるとし、同署は先月、組織犯罪処罰法に基づく没収保全を
    請求した。今後公判で有罪判決を受ければ、没収される。

    http://yamagata-np.jp/news/201501/06/kj_2015010600087.php

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    フィリピン

    1: ◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★ 2014/12/17(水) 21:20:28.51 ID:???
    ★本県初、「地下銀行」を摘発
    2014年12月16日(火) 東奥日報

    十和田署と県警外事課は16日までに、国の許可を得ずに「地下銀行」を営み、フィリピンに
    不正送金した銀行法違反の疑いで
    、同国籍の十和田市稲生町の飲食店経営、渡部テルマこと
    ワタナベ・テルマ・ベルナデス・ラヴイリア容疑者(51)
    を逮捕した。逮捕日は4日。

    http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2014/20141216234346.asp

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